Obtention :

Obligation d'immatriculation auprès de l'ORIAS selon le niveau choisi et grâce aux livrets de stage Niveau I : 150h / Niveau II : 150 heures et Niveau III (durée selon thématique).

Renouvellement :

  • Obligation de formation continue de 15 heures annuelles.
  • Directive Européenne DDA du 23 février 2016 avec application en droit français le 23 février 2019. Formation continue obligatoire conformément à l'article 15 de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018.

Cartographie des risques de corruption

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Cession de titres démembrés

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Comment calculer les plafonds de versements sur les plans d'épargnes retraite ?

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Découvrir le client et l'accompagner dans sa prise de décision

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Démarchage bancaire et financier

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Détection des risques de blanchiment (enquêtes internes)

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Détection des risques de corruption (enquêtes internes)

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Finance durable : les fonds articles 8 et 9

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