• 2h
  • Carte T
  • IAS/DDA
  • IOB
Lutte anti-blanchiment

La lutte anti-blanchiment

2020_3250
79,00 €

Maîtrisez les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, apprenez à mettre en place une obligation de vigilance et à faire une déclaration de soupçons à TRACFIN.

Détails du produit

Thématique
Immobilier
Durée
2h
Éligibilité
Carte T
IAS/DDA
IOB
Organisation pédagogique
A distance

Description

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

  • connaître les professionnels concernés par le dispositif de LAB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
  • mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
  • connaître le régime de la déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN et de l'effectuer en cas de besoin ;
  • procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

  • avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Programme

  • Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Déclaration de soupçon
  • Procédures et contrôles internes
  • Classification des risques

Reviews

Il n'y a pas encore de commentaire.

Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...

8 autres produits dans la même catégorie :

Attention
Attention : l'achat d'une formation est lié à votre compte personnel.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de réglement.


Merci de votre confiance

Meilleures Ventes

La lutte anti-blanchiment

Maîtrisez les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, apprenez à mettre...
79,00 €
Produit ajouté à votre liste de souhaits

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et commerciales.