La lutte anti-blanchiment

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

• connaître les professionnels concernés par le dispositif de LAB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
• mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
• connaître le régime de la déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN et de l'effectuer en cas de besoin ;
• procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

• avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Programme

• Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
• Déclaration de soupçon
• Procédures et contrôles internes
• Classification des risques