La lutte anti-blanchiment dans le secteur immobilier

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

•  connaître le dispositif de LAB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
• connaitre les apports de la 5ème directive LAB-FT
• mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
• procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

• avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Programme

• Introduction
• Cadre réglementaire à l'issue de la 5ème directive
• Les obligations de vigilance