- Thématique
- Immobilier
- Durée
- 2h
- Éligibilité
- Carte T
- Organisation pédagogique
- A distance
- 2h
- Carte T
La lutte anti-blanchiment dans le secteur immobilier
2021_4829
79,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI
Maîtrisez les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, apprenez à mettre en place une obligation de vigilance et à faire une déclaration de soupçons à TRACFIN.
Détails du produit
Description
Objectifs
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- connaître le dispositif de LAB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
- connaitre les apports de la 5ème directive LAB-FT
- mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
- procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.
Prérequis
Préalablement à cette formation, le participant devra :
- avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Programme
- Introduction
- Cadre réglementaire à l'issue de la 5ème directive
- Les obligations de vigilance
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