• 2h
  • IAS/DDA
La lutte anti-blanchiment dans le secteur immobilier
La lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire
La lutte anti-blanchiment dans le secteur de l'assurance
La lutte anti-blanchiment dans le secteur immobilier
La lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire
La lutte anti-blanchiment dans le secteur de l'assurance

La lutte anti-blanchiment (LCB-FT) dans le secteur de l'assurance

FAC_2022_4830
79,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Maîtrisez les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, apprenez à mettre en place une obligation de vigilance et à faire une déclaration de soupçons à TRACFIN.

Détails du produit

Durée
2h
Thématique
Immobilier
Organisation pédagogique
À distance
Éligibilité
IAS/DDA

Description

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

  •  connaître le dispositif de LAB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
  • connaitre les apports de la 5ème directive LAB-FT
  • mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
  • procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

  • avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Programme

  • Introduction
  • Cadre réglementaire à l'issue de la 5ème directive
  • Les obligations de vigilance

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