• 2h
  • Carte T
  • IAS/DDA
  • IOB
Lutte anti-blanchiment

La lutte anti-blanchiment

2019_3250
79,00 €

* Formation continue obligatoire à compter du 23 février 2019 conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018

Maîtrisez les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, apprenez à mettre en place une obligation de vigilance et à faire une déclaration de soupçons à TRACFIN.

Détails du produit

Thématique
Immobilier
Durée
2h
Éligibilité
Carte T
IAS/DDA
IOB
Organisation pédagogique
A distance

Description

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

  • Connaitre les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment
  • Savoir mettre en place une obligation de vigilance 
  • Savoir faire une déclaration de soupçons à TRACFIN

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

  • Avoir des notions générales en matière de blanchiment

Programme

  • Définition de la relation d'affaires
  • Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Déclaration de soupçons
  • Procédures et contrôle interne
  • Classification des risques et détection des anomalies

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