Public visé et modalités d'admission
- Public visé : Les intermédiaires en assurance, les professionnels de l'immobilier, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement et les professionnels de la gestion de patrimoine soumis aux exigences de formation annuelle continue.
Prérequis : Préalablement à cette formation, le participant devra :
- être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.
Programme
- I. Le blanchiment, objet du programme de conformité antiblanchiment
- A. L'infraction d'origine
- B. Le produit de l'infraction
- C. Les faits de blanchiment
- II. Les mesures du programme de conformité antiblanchiment
- A. L'engagement de la direction
- B. Evaluation des risques
- C. Politiques et procédures
- D. Processus de connaissance du client (KYC)
- E. Formation et sensibilisation
Moyens pédagogiques
La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement.
Modalités d'évaluation mis en œuvre et suivi
Modalités d'examen :
Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
Pour être lauréat de la formation, l’apprenant devra obtenir une moyenne strictement supérieure à 70% de bonnes réponses.
Modalités de suivi :
La formation est dispensée à distance via une plateforme pédagogique.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation et de réussite délivrée après la validation du QCM de contrôle des connaissances.
