La LCB-FT dans le secteur bancaire

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître le dispositif de LCB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
- Connaitre les apports de la 5ème directive LCB-FT
- Mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
- Procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- Avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- Et/ou être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.

Programme

I) Introduction
II) Cadre réglementaire à l'issue de la 5ème directive
III) Les obligations de vigilance