• 4h IMMO IAS IOBSP

Détection des risques de blanchiment (enquêtes internes)

2024_FAC_5966
129,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Ce module de formation s'adresse à tous les professionnels de l'immobilier, les intermédiaires en assurance, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement et les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent se former tout au long de leur carrière professionnelle. JURISCAMPUS, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée qui allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur.

Programme de formation

Détails du produit

Durée
4h IMMO IAS IOBSP
Organisation pédagogique
Distanciel asynchrone

Description

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- connaitre les éléments, indices lui permettant de détecter les risques de blanchiment.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :
- être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.

Programme

I) Les obligations déclaratives à TRACFIN
A) Objet de la déclaration
B) Portée de la déclaration
C) Sanction du défaut de déclaration
II) L'enquêtes interne / risque opération
A) Les sources de déclenchement d'une alerte
B) Les étapes de l'enquêtes internes

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