• 4h IMMO IAS IOBSP

Programme conformité antiblanchiment

2024_FAC_6001
129,00 €
Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI

Ce module de formation s'adresse à tous les professionnels de l'immobilier, les intermédiaires en assurance, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement et les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent se former tout au long de leur carrière professionnelle. JURISCAMPUS, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée qui allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur.

Programme de formation

Détails du produit

Durée
4h IMMO IAS IOBSP
Organisation pédagogique
Distanciel asynchrone

Description

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- réaliser un programme conformité antiblanchiment ;
- maitriser les concepts et principes liés au programme conformité antiblanchiment.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :
- être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.

Programme

I) Le blanchiment, objet du programme de conformité antiblanchiment
A) L'infraction d'origine
B) Le produit de l'infraction
C) Les faits de blanchiment
II) Les mesures du programme de conformité antiblanchiment
A) L'engagement de la direction
B) Evaluation des risques
C) Politiques et procédures
D) Processus de connaissance du client (KYC)
E) Formation et sensibilisation

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Attention / Information importante

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