La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- connaître les professionnels concernés par le dispositif de LCB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
- mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
- connaître le régime de la déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN et de l'effectuer en cas de besoin ;
- procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :
- être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.

Programme

I) Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
II) Déclaration de soupçon
III) Procédures et contrôles internes
IV) Classification des risques